ESTADOS UNIDOS
Eran padre e hijo y tenían un sistema perfecto con el que plantaron un fraude millonario en la lotería de Boston
Los hombres realizaron la estafa durante casi 10 años; sin embargo, en 2019 comenzaron a generar sospechas, dado que ya habían cobrado demasiado billetes ganadores El pasado lunes, un tribunal federal de Boston sentenció a padre e hijo a varios años de prisión por fabricar un esquema de fraude en la Loteria. Con […]
Los hombres realizaron la estafa durante casi 10 años; sin embargo, en 2019 comenzaron a generar sospechas, dado que ya habían cobrado demasiado billetes ganadores
El pasado lunes, un tribunal federal de Boston sentenció a padre e hijo a varios años de prisión por fabricar un esquema de fraude en la Loteria.
Con este método se enriquecieron y ayudaron a otros ganadores a no pagar impuestos por sus premios. Durante casi una década, los demandados cobraron ilegalmente alrededor de 14.000 boletos premiados, lavaron más de US$20 millones y también mintieron en sus declaraciones de impuestos, según informó un comunicado oficial del Distrito de Massachusetts
Ali Jaafar, de 63 años, y Yousef Jaafar, de 29, ambos de Watertown, fueron declarados culpables por tres cargos: conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), conspiración para cometer lavado de dinero y presentación de una declaración de impuestos falsa, detallaron las autoridades.
El primero deberá permanecer cinco años en prisión y su hijo 50 meses. Además, ambos tendrán que restituir más de US$6 millones, que es lo equivalente a las pérdidas de impuestos federales que provocaron con sus delitos.
En este sistema hubo un tercer involucrado, se trató de Mohamed, otro hijo de Ali. Sin embargo, él aún está a la espera de su sentencia, dado que lleva un proceso diferente por haberse declarado culpable de conspiración para defraudar al IRS en noviembre del año pasado. Las autoridades anunciarán su condena hasta el próximo julio.
En 2019, Ali Jaafar se posicionó como el principal cobrador de boletos premiados de lotería
El fraude fiscal comenzó en 2011 y continuó hasta 2020. Las sospechas en contra de los familiares comenzaron en 2019, cuando
Ali se posicionó como el principal cambiador de boletos ganadores individuales de Massachusetts. En tercer lugar, estuvo Mohamed y en cuarto Yousef. Ante las sospechas, la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y miembros del IRS emprendieron trabajos conjuntos, hasta identificar el engaño.
La estafa consistía en comprar los billetes premiados a los dueños originales, quienes preferían venderlos en lugar de reclamar directamente la recompensa en las instalaciones de la lotería.
Con esto evadían la identificación obligatoria, así como alguna retención por impuestos pendientes o atrasados.
Los Jaafar obtuvieron más ganancias al recibir reembolsos fraudulentos de impuestos, en los que reclamaron “pérdidas” por juegos de azar.
Crearon una “amplia red de cómplices”
Joshua S. Levy, fiscal federal interino, informó que los Jaafar trabajaron juntos para reclutar una amplia red de cómplices, dado que nunca hubieran logrado un fraude tan grande por ellos mismos.
Explicó que propagaron su sistema ilícito por todo el estado de Massachusetts. Ante esto, la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts revocará o suspenderá las licencias de más de 40 de sus agentes minoristas que pudieron estar involucrados.
Por su parte, Joleen Simpson, agente especial de investigaciones criminales del IRS en Boston, detalló que los delitos de los familiares no lograron ser detectados antes debido a las “repetidas mentiras que les dieron a los funcionarios de gobierno”.
Además, lamentó que usaran sus habilidades y conocimientos comerciales para emprender un fraude millonario, en lugar de construir una empresa legítima.
Para concluir, aseguró que este tipo de infracciones suelen calificarse como “delitos sin víctimas”, pero que esto era un error, ya que los principales afectados son los “ciudadanos honestos y respetuosos de la ley, ellos son quienes pagan las consecuencias cuando alguien intenta manipular el sistema fiscal de nuestra nación”.
La Nación
ESTADOS UNIDOS
Florida: identifican a víctimas arrolladas por un tren mientras iban camino a fiesta de quinceaños
PLANT CITY, Florida – Un aparatoso choque entre un tren de carga y una camioneta dejó al menos cinco muertos la tarde del sábado en Plant City.
Según las autoridades, el choque se registró justo antes de las 7:00 p.m. del sábado, cuando la camioneta estaba cruzando la intersección de la US-92 con la Jim Lefler Circle pero un tren la alcanzó.
«Calificar el hecho como devastador no le hace justicia a la tragedia que ocurrió detrás de mi patrulla», resaltó el aguacil del condado Hillsborough, Chad Chronister, en una conferencia de prensa. «El vehículo luce como una lata de refresco que fue aplastada, es muy difícil de ver.»
La oficina del alguacil identificó la mañana del domingo a las víctimas mortales, cinco de ellas murieron al salir expulsadas de la camioneta. Según las autoridades, se trata de:
- Enedelia Hernández de 50 años
- Jakub López de 17 años
- Alyssa Hernández de 17 años
- Anaelia Hernández de 22 años
- Julián Hernández de 9 años.
Otros dos ocupantes del automóvil fueron llevados a un hospital del área tras ser rescatados con herramientas hidráulicas. La mañana del domingo se confirmó que uno de ellos era el conductor, José G. Hernández, quien murió en la institución de salud. El pasajero continúa en estado crítico en el hospital.
«Iban en camino, por lo que sabemos a una fiesta», expresó el oficial, evento que se realizaba en un rancho al cruzar la vía, donde se celebraba un quinceañero.
ORLANDO, Florida. —Las autoridades investigan una balacera en Orlando que dejó tres personas heridas en la cuadra 1400 Mercy Drive en la tarde del viernes.
Según informó la Policía de Orlando, los agentes respondieron a una llamada sobre un tiroteo en este lugar y, al llegar, encontraron a un hombre herido de bala y transportado al hospital en estado crítico.
En la escena, se obtuvo la descripción de un vehículo que huyó del lugar y que acabó en Old Winter Garden Rd y Duncan PL. Tres sujetos fueron detenidos en el vehículo, entre ellos se encontró un herido de bala, también en estado crítico.
Mientras tanto, un tercer individuo con herida de bala fue dejado en una sala de emergencias.
Se desconoce el móvil de los hechos. Las autoridades aún no han brindado actualización o identidad de los involucrados.
Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga información que se comunique con ellos o con Crimeline.
En un escalofriante suceso que ha conmocionado a la comunidad de Largo, Florida, un cocodrilo de 13 pies de longitud fue avistado llevando en su boca lo que parecían ser restos humanos. El incidente ocurrió en un canal en la zona no incorporada de Largo y ha dejado a los residentes estupefactos y preocupados por su seguridad.
El testigo de esta macabra escena, Jamarcus Bullard, relató haber visto al cocodrilo junto a un cuerpo en el agua en la 134th Avenue North durante la tarde del viernes pasado. «Lancé una piedra al cocodrilo solo para ver si era realmente un cocodrilo y, como si estuviera sosteniendo la parte inferior del torso, lo arrastró bajo el agua», describió Bullard a WFLA de Tampa, quien de inmediato comenzó a grabar la impactante escena con su teléfono celular y alertó a las autoridades.
Respuesta de las autoridades y preocupación en la comunidad
Las autoridades respondieron de manera rápida y decidida ante este perturbador incidente. Un video compartido por Bullard mostraba a un oficial de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida midiendo al imponente cocodrilo, que medía 13 pies y 8.5 pulgadas.
El cocodrilo macho fue posteriormente retirado del agua y, según el comunicado de prensa emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, fue «humanamente sacrificado». Además, se recuperaron los restos de un adulto, aunque las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima.
Este macabro descubrimiento ha generado preocupación entre los residentes de la zona. Jennifer Dean, una madre de familia, expresó su inquietud, ya que sus hijos suelen caminar cerca del canal. «Así que es realmente aterrador», manifestó. Por su parte, Bullard, quien camina junto al agua de camino al trabajo, ha señalado que será mucho más vigilante en el futuro.
Las autoridades han anunciado que la investigación sigue en curso y que la oficina del médico forense llevará a cabo una autopsia para determinar la causa y la manera de la muerte de la persona involucrada en este perturbador incidente. La comunidad de Largo, en Florida, permanece en estado de shock mientras esperan más detalles sobre este trágico suceso que ha dejado una profunda impresión en la zona.
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